Maîtriser Tracfin en immobilier : obligations et bonnes pratiques pour les entreprises | Formation professionnelle Formationofferte

Les entreprises qui investissent dans la formation prennent de l'avance. Maîtriser Tracfin en immobilier : obligations et bonnes pratiques pour les entreprises en fait partie.

Face à l’intensification des contrôles et des sanctions, les professionnels de l’immobilier doivent intégrer les obligations Tracfin dans leurs processus quotidiens. Cette formation exclusive, conçue pour les entreprises, propose une approche concrète et opérationnelle des déclarations de soupçon, des typologies de risques et des procédures internes à mettre en place. À travers des études de cas réels et des exercices pratiques, les participants apprendront à identifier les signaux d’alerte, à documenter correctement les transactions suspectes et à adapter leur organisation pour une conformité durable. Une journée pour transformer une contrainte réglementaire en atout stratégique.

Objectifs

• Comprendre les obligations légales Tracfin spécifiques à l’immobilier", "Savoir identifier les transactions à risque et les signaux d’alerte", "Maîtriser les procédures de déclaration de soupçon et les délais", "Concevoir un dispositif interne de vigilance adapté à son entreprise", "Anticiper les contrôles et limiter les risques juridiques et financiers"]

Programme

[{"module": "Cadre juridique et enjeux Tracfin en immobilier", "content": "Panorama des textes applicables (loi Sapin II, directives européennes). Rôle et missions de Tracfin. Risques encourus en cas de non-respect. Spécificités du secteur immobilier dans le dispositif.", "duration_hours": 1}, {"module": "Typologies de risques et signaux d’alerte", "content": "Analyse des méthodes de blanchiment utilisées en immobilier. Études de cas concrets (prix anormalement bas, paiements atypiques, structures opaques). Exercices d’identification des situations à risque.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Procédures de déclaration de soupçon", "content": "Structure du formulaire de déclaration. Critères de transmission et délais légaux. Rôle des intermédiaires et des délégataires. Retours d’expérien

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).